Derecho penal — Penal económico y administrativo
Abogado penal económico en Las Palmas de Gran Canaria
Si le investigan por un delito fiscal, societario, de blanqueo o un expediente sancionador administrativo, necesita algo más que un penalista: necesita un equipo que entienda a la vez lo penal, lo fiscal y lo societario, porque casi nunca vienen solos.
Qué cubrimos
- Delito fiscal y contra la Seguridad Social
- Delitos societarios, administración desleal y blanqueo de capitales
- Expedientes sancionadores y penal administrativo
- Compliance y modelos de prevención de delitos en la empresa
En Cautio Legal, el penal económico y administrativo es nuestra especialidad principal dentro del derecho penal, con un despacho detrás que cubre lo fiscal, lo laboral y lo mercantil sin tener que cambiar de interlocutor.
Una inspección de Hacienda o una diligencia por un delito societario rara vez se vive en privado: hay socios, empleados y, casi siempre, una reputación empresarial en juego. La discreción no es un extra en este tipo de asuntos, es parte del servicio.
Todo lo que nos cuente queda amparado por el secreto profesional, sin excepciones y sin plazo — tanto si el asunto empieza como una comprobación administrativa como si ya es una instrucción penal.
Si lo que necesita es precisamente prevenir que esto llegue a ocurrir, así es como diseñamos ese modelo: Compliance Penal para empresas.
Quién lleva su asunto
Cómo trabajamos
Nos cuenta su caso
Análisis inicial detallado de la situación, los hechos y lo que está en juego.
Evaluamos la vía a seguir
Diseñamos una estrategia valorando las implicaciones penales, fiscales y societarias a la vez.
Actuamos
Ejecutamos el plan con seguimiento continuo y un único responsable de su expediente.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un penalista generalista o un especialista en económico?
Depende del tipo de delito. Si su caso es un delito contra las personas, de seguridad vial o similar, un penalista generalista puede ser suficiente. Si es un delito fiscal, societario o de blanqueo, con implicaciones contables o patrimoniales alrededor, conviene un equipo especializado en esa intersección. Puede leer aquí cómo distinguir cuál necesita su caso.
¿A partir de qué cuantía una inspección de Hacienda deriva en delito fiscal?
Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por tributo y periodo, la Administración debe remitir el expediente a la jurisdicción penal. Lo que se declare y documente durante la inspección se convierte en material probatorio del procedimiento penal, por lo que conviene anticipar ese escenario desde el principio, incluso antes de que exista una imputación formal.
Ya tengo gestor o asesor fiscal, ¿pueden trabajar con él?
Sí, y es lo habitual. No sustituimos a quien ya lleva su contabilidad o su gestoría: coordinamos con esa persona la parte fiscal o contable del asunto, mientras nosotros dirigimos la estrategia y la defensa penal.
¿Cómo se protege la confidencialidad de mi empresa durante el proceso?
Todo lo que nos cuente queda amparado por el secreto profesional, sin excepciones y sin plazo. Gestionamos la comunicación con discreción, consciente de que un asunto de este tipo afecta a la reputación del negocio, no solo al resultado del procedimiento.
¿Cuánto cuesta la primera consulta?
La primera consulta es gratuita. Le damos un presupuesto cerrado antes de empezar a trabajar.
¿Actúan solo en Las Palmas o en toda Canarias?
Actuamos en toda Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Llevan también la acusación particular, no solo la defensa?
Sí, actuamos tanto en defensa del investigado como en acusación particular.
¿Su caso tiene un componente económico?
Cuéntenos su situación. Analizamos su caso sin compromiso y le decimos con claridad qué vías tiene y cuál recomendamos.